秦皇岛华勘玻璃机械有限公司

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2011-03-15

公司董事长朱向东（右），副董事长李翔（左）

会议日期：2011年3月10日

会议地点：地质四队二（èr）楼中间会议室

股东：天津华勘集团（tuán）有限公司

华北地质勘查局第四地质大队工会委员会

董事会成员：朱向东（dōng）李翔范国臣（chén）黄有（yǒu）旺

监事：田金花

经讨（tǎo）论并审议本次股东会，董事会会议议（yì）题，与会股东、董事一致同意

并做出如下（xià）决议：

1. 审议（yì）通过公司2010年（nián）总经理工作报告；

2. 审议通过公司2010年度财务决算报告；

3. 审（shěn）议通过公司2010年度利润分配及股东分红方（fāng）案；

4. 审议（yì）批准公司2011年度财务收支预算方案;

5. 审议通过公司2010年度经营者年薪发放方案；

6. 审议批准公司“十二五（wǔ）”发展规划纲要；

7. 审议批准（zhǔn）公司（sī）2011年度固定（dìng）资（zī）产投资（zī）计划；

8. 审议批准公司（sī）岗位（wèi）变动股金的处理建议：

9. 审（shěn）议批准公司经营层任职调整的建议；

10. 审议批准公（gōng）司各经营单位（wèi）经营业绩考核办法。